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长城汽车股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

2018-05-12 16:10责任编辑:广州二手车交易网

  证券代码:601633 证券简称:长城汽车公告编号:2014-034

  长城汽车股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2014年7月23日,长城汽车股份有限公司「本公司」以通讯表决方式召开第五届董事会第二次会议,应出席董事11名,实际出席董事11名,会议资料已于2014年7月16日以电子邮件形式发出,符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

  会议审议决议如下:

  一、审议《关于2014年中期业绩快报的议案》

  (详见《长城汽车股份有限公司2014年中期业绩快报》)

  审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

  二、审议《关于徐水哈弗分公司整车项目的议案》

  (详见《长城汽车股份有限公司对外投资公告》)

  审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

  三、审议《关于组织机构调整的议案》

  根据本公司实际经营管理需要,对本公司组织机构进行如下调整:

  1、 生产管理本部与海外事业本部合并为生产企划管理本部;

  2、 撤销数据管理本部,其职能划归IT管理本部;

  3、 成立知识管理本部;

  4、 成立内外饰事业部。

  审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

  特此公告。

  长城汽车股份有限公司董事会

  2014年7月23日

  证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-035

  长城汽车股份有限公司

  2014年中期业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公告所载2014年中期财务数据根据《中国企业会计准则》编制,未经会计师事务所审计或审阅,与经审计或审阅的财务数据可能存在差异,且与《国际财务报告准则》下编制的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

  2014年7月23日,长城汽车股份有限公司(「本公司」)以书面通讯方式召开了第五届董事会第二次会议,全体董事会成员审议并通过了《关于2014年中期业绩快报的议案》,表决结果如下:11票同意,0票反对,0票弃权。本公司2014年中期业绩快报情况如下:

  一、业绩快报期间

  2014年1月1日至2014年6月30日

  二、主要财务数据及指标(合并财务数据)

  单位:人民币亿元

  项目

  本报告期

  上年同期

  增减幅度(%)

  营业收入

  285.27

  264.17

  7.99

  营业利润

  47.03

  48.73

  -3.48

  利润总额

  47.71

  49.31

  -3.26

  净利润

  39.60

  40.92

  -3.22

  归属于本公司股东的净利润

  39.60

  40.87

  -3.11

  基本每股收益(元/股)

  1.30

  1.34

  -3.11

  加权平均净资产收益率(%)

  13.40

  17.57

  减少4.17个百分点

  本报告期末

  本报告期初

  增减幅度(%)

  总资产

  506.12

  526.05

  -3.79

  总负债

  210.81

  245.97

  -14.29

  归属于本公司股东权益

  294.64

  279.96

  5.25

  少数股东权益

  0.67

  0.12

  452.21

  注:以上数据乃根据本公司于本公告日期所取得的财务数据,最终数据尚需会计师事务所审阅,

  以本公司2014年中期报告为准。

  三、经营业绩和财务情况说明

  本公司上半年营业收入较去年同期增长7.99%,净利润较去年同期下降3.22%。主要原因为上半年整体销量较去年同期略有下降,其中皮卡销量保持稳定,轿车销量有所下滑,SUV销量保持增长。本公司上半年累计销量排名依然稳定,居中国汽车行业第八位。本公司整体业绩与去年同期基本持平。

  四、备查文件

  经本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表原件。

  特此公告

  长城汽车股份有限公司董事会

  2014年7月23日

  证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2014-036

  长城汽车股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  投资标的:长城汽车股份有限公司徐水哈弗分公司第三个整车项目(「徐水哈弗分公司整车项目」)

  投资金额:约人民币34.44亿元

  一、对外投资概述

  1.对外投资的基本情况







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